Waarschuwing van het OFAC: een papieren eigendomsoverdracht biedt geen bescherming
Waarschuwing van het OFAC: een papieren eigendomsoverdracht biedt geen bescherming Waarom het controleren van sanctielijsten alleen niet langer voldoende is — en […]
Structuurrisico’s bij KYC: wie zit er werkelijk achter uw klant?
Structuurrisico’s bij KYC: wie zit er werkelijk achter uw klant? Complexe eigendomsstructuren behoren tot de meest voorkomende
De verborgen gevaren van betalingen via derde partijen in de internationale handel
De verborgen gevaren van betalingen via derde partijen in de internationale handel Waarom een betaling van een onbekende partij uw bedrijf direct in gevaar brengt
Witwassen via handelstransacties: hoe criminelen uw factuur tegen u gebruiken
Witwassen via handelstransacties: hoe criminelen uw factuur tegen u gebruiken – Waarom legitieme bedrijven onbewust betrokken raken bij witwaspraktijken