Vielen Dank – Ihre Überprüfung ist im Gange
Wir haben Ihre Anfrage erhalten und unser Team hat bereits mit der Bearbeitung begonnen. Sie erhalten Ihren KYC-Bericht in Bankqualität innerhalb von 48 Stunden per E-Mail.
Wie geht es weiter?
1. Unser Analyst prüft die von Ihnen übermittelten Angaben zum Zielunternehmen.
2. Wir führen UBO-Analysen, Sanktionsprüfungen, PEP-Prüfungen und Recherchen zu negativen Medienberichten durch.
3. Ihr Bericht wird in Ihren Posteingang gesendet – bereit für Ihre Compliance-Akte oder Ihre Bank.