Maßgeschneiderte Informationen für die weltweit führenden Unternehmen im Bereich „
“
Um im internationalen Handel zu bestehen, braucht es mehr als nur Intuition – es braucht überprüfbare Daten. Von wachsenden KMUs bis hin zu etablierten globalen Unternehmen bieten wir die erforderlichen KYC- und KYB-Daten, die den Anforderungen der Aufsichtsbehörden entsprechen, Bankbeziehungen sichern und einen sorgenfreien Handel ermöglichen.
Wen wir bedienen
Internationale Händler
Für Unternehmen, die im globalen Import-/Exportsektor tätig sind, bringt jede neue Partnerschaft eine versteckte Verantwortung mit sich. Ganz gleich, ob Sie Rohstoffe aus Schwellenländern beziehen oder Fertigwaren in wachstumsstarke Regionen exportieren – die Komplexität der internationalen Handelsgesetze macht „Sorgfaltspflichten“ zu einer Notwendigkeit und nicht zu einer Option.
- Minderung geopolitischer Risiken und Sanktionsrisiken: Angesichts täglich wechselnder globaler Sanktionslisten (OFAC, EU, UN) stellen wir sicher, dass Ihre Partner nicht kürzlich mit Handelsbeschränkungen belegt wurden oder Verbindungen zu Konfliktgebieten haben.
- Dual-Use-Güter und TBML-Überwachung: Schützen Sie Ihr Unternehmen davor, unbeabsichtigt in Trade-Based Money Laundering (TBML) verwickelt zu werden. Wir prüfen die Logik der Handelsströme, um sicherzustellen, dass Ihre Transaktionen rechtmäßig bleiben.
- Eigentumsverhältnisse und Kontrollbeziehungen: Wir decken die oft im internationalen Handel anzutreffenden Offshore-Beteiligungen und Briefkastenfirmen auf und legen die wirtschaftlichen Eigentümer (Ultimate Beneficial Owners, UBO) offen, um sicherzustellen, dass Sie nicht mit „Strohfirmen” für sanktionierte Personen zu tun haben.
- Prüfung der physischen Realität: Im internationalen Handel stellen „Scheinfirmen“ eine echte Bedrohung dar. Wir überprüfen die Registrierungsadressen anhand der physischen Betriebslogik, um sicherzustellen, dass Ihr Partner tatsächlich existiert.
SME+ & MID-Market-Compliance
Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 1 und 10 Millionen Euro sind die Hauptzielgruppe moderner AML-Richtlinien. Sie sind groß genug, um ins Visier von Finanzkriminalität und behördlichen Prüfungen zu geraten, verfügen jedoch oft nicht über das erforderliche Budget von mehr als 100.000 Euro für eine eigene Compliance-Abteilung oder teure Unternehmenssoftwarelizenzen.
- Das Modell des „externen Compliance-Beauftragten“: Wir schließen diese Lücke, indem wir Ihnen dieselben Informationen zur Verfügung stellen, die auch multinationale Banken nutzen, jedoch auf flexibler Basis pro Bericht, die Ihrem Budget entspricht.
- Professionalisierung der Finanzabteilung: Unterstützen Sie Ihren CFO oder Controller mit dokumentierten Nachweisen der Sorgfaltspflicht. Keine manuellen Google-Suchen mehr – erhalten Sie für jeden neuen Kunden oder Lieferanten ein standardisiertes, professionelles PDF.
- Skalierbares Risikomanagement: Mit dem Wachstum Ihres Unternehmens steigen auch Ihre Risiken. Unser System wächst mit Ihnen mit und ermöglicht Ihnen, 5 oder 500 Prüfungen pro Monat mit derselben Bearbeitungszeit von 48 Stunden und derselben Konsistenz durchzuführen.
- 6AMLD & Wwft-Bereitschaft: Seien Sie den sich weiterentwickelnden europäischen Richtlinien immer einen Schritt voraus. Unsere Berichtsstruktur ist so aufgebaut, dass sie die spezifischen Anforderungen an die „Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden“ (CDD) erfüllt, auf die Auditoren bei Inspektionen achten.
Geschäft unter bankrechtlicher Aufsicht
Große Finanzinstitute stehen unter enormem Druck seitens der EZB, die „Know Your Customer”-Aufzeichnungen ihrer Kunden zu überwachen. Wenn Ihr Unternehmen nicht sofort einen professionellen Nachweis über die Sorgfaltspflicht gegenüber Ihren internationalen Partnern erbringen kann, riskieren Sie Kontosperrungen, blockierte Transaktionen oder sogar die vollständige Kündigung Ihrer Bankdienstleistungen.
- Prüfungsbereite „Verteidigungsdossiers“: Unsere Berichte sind speziell auf die Anforderungen von Compliance-Beauftragten in Banken zugeschnitten. Wenn die Bank fragt: „Mit wem machen Sie Geschäfte?“, können Sie einfach unsere professionelle Prüfung vorlegen.
- Proaktive Risikoidentifizierung: Warten Sie nicht, bis eine Transaktion blockiert wird, um einen Partner zu überprüfen. Durch eine Überprüfung in der Onboarding-Phase identifizieren Sie „Warnsignale“ (PEP, negative Medienberichte, Sanktionen), bevor diese eine Bankwarnung auslösen.
- Aufrechterhaltung des Vertrauens: Die konsequente Nutzung professioneller KYC-Dienstleistungen zeigt Ihrer Bank, dass Ihr Unternehmen AML/CTF (Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung) ernst nimmt, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer eingehenden Prüfung erheblich verringert wird.
- Reduzierung von Transaktionsfriktionen: Verifizierte UBO-Daten und klare Aktivitätsprüfungen tragen zur Beschleunigung internationaler Überweisungen bei, indem sie der Bank die nötige Klarheit verschaffen, um hochvolumige Zahlungen zu genehmigen.
Anwendungsfälle aus der Praxis Compliance in der Praxis
Szenario A: Einbindung eines neuen Lieferanten in Vietnam
- Herausforderung: Der Lieferant legt offizielle Dokumente vor, aber der Name des Eigentümers kommt mir bekannt vor.
- Unsere Lösung: Wir fanden heraus, dass der Eigentümer ein enger Vertrauter einer politisch exponierten Person (PEP) war, und wiesen auf das Risiko hin, bevor eine Anzahlung in Höhe von 200.000 Euro geleistet wurde.
Szenario B: Bankauskunft zu einem Kunden aus dem Nahen Osten.
- Herausforderung: Eine niederländische Bank blockierte eine Zahlung in Höhe von 50.000 Euro, bis „vollständige Transparenz hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse” gewährleistet war.
- Unsere Lösung: Innerhalb von 48 Stunden haben wir die Eigentumsstruktur bis zum wirtschaftlichen Eigentümer zurückverfolgt, den Bericht vorgelegt und die Bank hat die Gelder umgehend freigegeben.
Szenario C: Jährliche Prüfung für einen Export-Hersteller.
- Herausforderung: Die Wirtschaftsprüfer verlangten einen Nachweis der Sorgfaltspflicht für die 20 größten internationalen Vertriebspartner.
- Unsere Lösung: Wir haben 20 umfassende Berichte erstellt, sodass das Unternehmen die behördliche Prüfung ohne Beanstandungen bestehen konnte.
Warum Ihr Branchen
KYC-Prüfungen wählt
| Die Herausforderung | Unsere Lösung | Der strategische Vorteil |
|---|---|---|
| Undurchsichtige Eigentumsverhältnisse | KI-gestützte UBO-Zuordnung und manuelle Überprüfung. | Absolute Klarheit darüber, wer das Kapital kontrolliert. |
| Negative Publicity | Überprüfung negativer Medienberichte in über 40 Sprachen. | Umfassender Schutz vor Assoziationen, die der Marke schaden könnten. |
| Unerschwingliche Kosten | Feste Gebühr von 175 € pro umfassendem Bericht. 250 € für einen erweiterten Bericht. | Intelligenz auf Unternehmensniveau für KMU-Budgets. |
| Betriebsgeschwindigkeit | Expertenanalyse innerhalb von 48 Stunden. | Bewegen Sie sich mit der Geschwindigkeit des Geschäftslebens, ohne Risiken einzugehen. |
| Regulatorischer Druck | Berichte gemäß den Wwft/DNB-Standards. | Schlafen Sie besser, weil Sie wissen, dass Ihre „Verteidigungsakte” bereit ist. |
| Die Herausforderung | Unsere Lösung | Der strategische Vorteil |
|---|---|---|
| Undurchsichtige Eigentumsverhältnisse | KI-gestützte UBO-Zuordnung und manuelle Überprüfung. | Absolute Klarheit darüber, wer das Kapital kontrolliert. |
| Negative Publicity | Überprüfung negativer Medienberichte in über 40 Sprachen. | Umfassender Schutz vor Assoziationen, die der Marke schaden könnten. |
| Unerschwingliche Kosten | Feste Gebühr von 125 € pro umfassendem Bericht. | Intelligenz auf Unternehmensniveau für KMU-Budgets. |
| Betriebsgeschwindigkeit | Expertenanalyse innerhalb von 48 Stunden. | Bewegen Sie sich mit der Geschwindigkeit des Geschäftslebens, ohne Risiken einzugehen. |
| Regulatorischer Druck | Berichte gemäß den Wwft/DNB-Standards. | Schlafen Sie besser, weil Sie wissen, dass Ihre „Verteidigungsakte” bereit ist. |
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit absoluter Sicherheit zu handeln.
Starten Sie jetzt Ihre erste Überprüfung
Füllen Sie die folgenden Angaben aus, um Ihren KYC-Bericht anzufordern. Unser Team wird die Informationen prüfen und sich innerhalb von zwei Geschäftsstunden mit Ihnen in Verbindung setzen, um den Umfang zu bestätigen und den Vorgang abzuschließen.
Bevor Sie Ihre Anfrage einreichen, wählen Sie bitte die Überprüfungsstufe, die Ihrem Risikoprofil entspricht:
Grundprüfung (175 €)
Standardmäßige Überprüfung von Eigentumsverhältnissen, Sanktionen, PEP und negativen Medienberichten.
Erweiterte Prüfung (250 €)
Umfasst eine erweiterte Strukturanalyse durch externe Informationsdienstleister, eine erweiterte PEP- und Negativmedienprüfung sowie eine Import-/Export- und geografische Risikobewertung. Empfohlen für komplexe oder risikoreichere internationale Transaktionen.