Op maat gemaakte informatie voor wereldwijde marktleiders in de sector '
'
Om in de internationale handel te kunnen navigeren, is meer nodig dan alleen intuïtie: er zijn ook verifieerbare gegevens nodig. Van groeiende kmo's tot gevestigde internationale ondernemingen: wij bieden de auditklare KYC- en KYB-informatie die nodig is om te voldoen aan de eisen van toezichthouders, veilige bankrelaties op te bouwen en met een gerust hart handel te drijven.
Voor wie wij werken
Internationale handelaren
Voor bedrijven die actief zijn in de wereldwijde import-/exportsector brengt elke nieuwe samenwerking een verborgen verantwoordelijkheid met zich mee. Of u nu grondstoffen inkoopt uit opkomende markten of afgewerkte producten exporteert naar snelgroeiende regio's, de complexiteit van internationale handelswetten maakt 'due diligence' een noodzaak, geen optie.
- Beperking van geopolitieke risico's en sanctierisico's: Aangezien wereldwijde sanctielijsten (OFAC, EU, VN) dagelijks veranderen, zorgen wij ervoor dat uw partners niet recentelijk zijn gemarkeerd voor handelsbeperkingen of in verband worden gebracht met conflictgebieden.
- Goederen voor tweeërlei gebruik en TBML-monitoring: bescherm uw bedrijf tegen onbedoelde betrokkenheid bij witwaspraktijken via handel (TBML). Wij controleren de logica van handelsstromen om ervoor te zorgen dat uw transacties legaal blijven.
- Ontdekking van eigendom en zeggenschap: we pellen de lagen van offshore holdings en lege vennootschappen die vaak voorkomen in de internationale handel af en onthullen de uiteindelijke begunstigde eigenaren (UBO's) om ervoor te zorgen dat u niet te maken hebt met 'proxy'-entiteiten voor gesanctioneerde personen.
- Fysieke realiteitscontrole: In de internationale handel vormen 'spookbedrijven' een reële bedreiging. Wij controleren registratieadressen aan de hand van fysieke operationele logica om er zeker van te zijn dat uw partner daadwerkelijk bestaat.
SME+ & MID-Market Compliance
Bedrijven met een omzet tussen € 1 miljoen en € 10 miljoen zijn de belangrijkste doelwitten van moderne AML-richtlijnen. U bent groot genoeg om een doelwit te zijn voor financiële criminaliteit en regelgevende audits, maar beschikt vaak niet over het budget van € 100.000+ dat nodig is voor een speciale interne compliance-afdeling of dure bedrijfssoftwarelicenties.
- Het 'External Compliance Officer'-model: wij overbruggen de kloof door hetzelfde niveau van informatie te bieden als multinationale banken, maar dan op een flexibele basis per rapport dat past bij uw budget.
- Professionalisering van de financiële afdeling: geef uw CFO of controller meer mogelijkheden met gedocumenteerd bewijs van zorgvuldigheid. Geen handmatige Google-zoekopdrachten meer; ontvang een gestandaardiseerde, professionele pdf voor elke nieuwe klant of leverancier.
- Schaalbaar risicobeheer: Naarmate uw bedrijf groeit, nemen ook uw risico's toe. Ons systeem groeit met u mee, zodat u 5 of 500 controles per maand kunt uitvoeren met dezelfde doorlooptijd van 48 uur en dezelfde consistentie.
- 6AMLD & Wwft-gereedheid: Blijf de veranderende Europese richtlijnen voor. Onze rapportagestructuur is zo opgezet dat deze voldoet aan de specifieke vereisten voor 'klantonderzoek' (CDD) waar auditors tijdens inspecties naar kijken.
Bedrijven onder banktoezicht
Grote financiële instellingen staan onder enorme druk van de ECB om de 'Know Your Customer'-gegevens van hun klanten te controleren. Als uw bedrijf niet onmiddellijk professioneel bewijs van due diligence voor uw internationale partners kan leveren, loopt u het risico dat uw rekeningen worden bevroren, transacties worden geblokkeerd of zelfs uw bankdiensten volledig worden beëindigd.
- Audit-ready 'Defense Dossiers': Onze rapporten zijn speciaal opgesteld om te voldoen aan de eisen van compliance officers van banken. Wanneer de bank vraagt "met wie doet u zaken?", kunt u eenvoudigweg onze professionele audit overhandigen.
- Proactieve risico-identificatie: wacht niet tot een transactie wordt geblokkeerd om een partner te onderzoeken. Door een controle uit te voeren in de onboardingfase, identificeert u 'rode vlaggen' (PEP, negatieve media-aandacht, sancties) voordat deze een bankwaarschuwing activeren.
- Behoud van vertrouwen: Door consequent gebruik te maken van professionele KYC-diensten laat u uw bank zien dat uw bedrijf AML/CTF (bestrijding van terrorismefinanciering) serieus neemt, waardoor de kans dat u wordt geselecteerd voor een grondige controle aanzienlijk kleiner wordt.
- Vermindering van transactiewrijving: Geverifieerde UBO-gegevens en duidelijke activiteitenaudits helpen internationale overschrijvingen te versnellen door de bank de duidelijkheid te bieden die zij nodig heeft om betalingen van hoge waarde goed te keuren.
Praktijkvoorbeelden Naleving in de praktijk
Scenario A: Een nieuwe leverancier in Vietnam aan boord halen
- Uitdaging: De leverancier verstrekt officiële documenten, maar de naam van de eigenaar komt bekend voor.
- Onze oplossing: We ontdekten dat de eigenaar een naaste medewerker was van een politiek prominente persoon (PEP) en hebben het risico gemeld voordat een aanbetaling van € 200.000 werd gedaan.
Scenario B: Bankonderzoek naar een klant uit het Midden-Oosten.
- Uitdaging: Een Nederlandse bank blokkeerde een inkomende betaling van € 50.000 totdat er "volledige transparantie over het eigendom" werd geboden.
- Onze oplossing: binnen 48 uur brachten we de eigendomsstructuur in kaart tot aan de uiteindelijke begunstigde, leverden we het rapport en maakte de bank het geld onmiddellijk vrij.
Scenario C: Jaarlijkse audit voor een exporterende fabrikant.
- Uitdaging: Accountants vroegen om bewijs van due diligence voor de 20 grootste internationale distributeurs.
- Onze oplossing: We hebben een reeks van 20 uitgebreide rapporten geleverd, waardoor het bedrijf de wettelijke audit zonder opmerkingen heeft doorstaan.
Waarom uw branche
kiest voor KYC-controles
| De uitdaging | Onze oplossing | Het strategische voordeel |
|---|---|---|
| Ondoorzichtig eigendom | AI-gestuurde UBO-mapping en menselijke verificatie. | Absolute duidelijkheid over wie het kapitaal beheert. |
| Negatieve publiciteit | Screening van negatieve berichtgeving in meer dan 40 talen. | Totale bescherming tegen associaties die schadelijk zijn voor het merk. |
| Onbetaalbare kosten | Vaste prijs van € 175 per uitgebreid rapport. € 250 voor een geavanceerd rapport. | Intelligentie op bedrijfsniveau voor een MKB-budget. |
| Operationele snelheid | Deskundige analyse binnen 48 uur geleverd. | Werk op het tempo van het bedrijfsleven zonder risico's. |
| Regelgevende druk | Rapporten die voldoen aan de Wwft/DNB-normen. | Slaap beter in de wetenschap dat uw 'verdedigingsdossier' klaar is. |
| De uitdaging | Onze oplossing | Het strategische voordeel |
|---|---|---|
| Ondoorzichtig eigendom | AI-gestuurde UBO-mapping en menselijke verificatie. | Absolute duidelijkheid over wie het kapitaal beheert. |
| Negatieve publiciteit | Screening van negatieve berichtgeving in meer dan 40 talen. | Totale bescherming tegen associaties die schadelijk zijn voor het merk. |
| Onbetaalbare kosten | Vaste vergoeding van € 125 per uitgebreid rapport. | Intelligentie op bedrijfsniveau voor een MKB-budget. |
| Operationele snelheid | Deskundige analyse binnen 48 uur geleverd. | Werk op het tempo van het bedrijfsleven zonder risico's. |
| Regelgevende druk | Rapporten die voldoen aan de Wwft/DNB-normen. | Slaap beter in de wetenschap dat uw 'verdedigingsdossier' klaar is. |
Stop met gissen. Begin met handelen met absolute zekerheid.
Start nu uw eerste verificatie
Vul onderstaande gegevens in om uw KYC-rapport aan te vragen. Ons team zal de informatie beoordelen en binnen twee werkuren contact met u opnemen om de reikwijdte te bevestigen en het proces af te ronden.
Kies voordat u uw aanvraag indient het beoordelingsniveau dat overeenkomt met uw risicoprofiel:
Basiscontrole (€ 175)
Standaardcontrole van eigendom, sancties, PEP en negatieve berichtgeving in de media.
Geavanceerde controle (€ 250)
Omvat verbeterde structuuranalyse via externe inlichtingendiensten, uitgebreide PEP- en negatieve mediascreening, en import/export plus geografische risicobeoordeling. Aanbevolen voor complexe of risicovollere internationale transacties.