Uitgebreide informatie voor
Elke zakelijke relatie
Neem geen genoegen met basisregistratiegegevens die slechts een oppervlakkig beeld geven. Onze diepgaande oplossingen gaan verder dan het papierwerk en brengen verborgen eigendomsstructuren, wereldwijde sancties en negatieve berichtgeving in de media aan het licht. Wij bieden een uitgebreid risico-overzicht om u te helpen veilig te handelen in risicovolle markten en te voldoen aan strenge bancaire nalevingsvereisten.
De pijlers van onze screeningmethodologie
Eigendom en zeggenschap (UBO Discovery)
In veel internationale rechtsgebieden wordt het eigendom van bedrijven opzettelijk verborgen gehouden door middel van complexe netwerken van lege vennootschappen en offshore holdings. Wij pellen deze lagen af om de uiteindelijke begunstigden (UBO's)te identificeren: de personen die daadwerkelijk profiteren van en zeggenschap hebben over het bedrijf.
- Complexe eigendomsstructuren in kaart brengen: we visualiseren complexe bedrijfsstructuren om u precies te laten zien hoe entiteiten over de grenzen heen met elkaar verbonden zijn.
- Controle en invloed Verificatie: We identificeren niet alleen aandeelhouders, maar ook personen met aanzienlijke controle of beslissingsbevoegdheid.
- Detectie van lege vennootschappen: onze experts signaleren entiteiten die geen duidelijk operationeel doel hebben of uitsluitend lijken te bestaan om financiële stromen te verdoezelen.
Wereldwijde sancties en PEP-screening
Handelen met een gesanctioneerde persoon of een politiek prominente persoon (PEP) kan leiden tot onmiddellijke juridische stappen, bevriezing van activa en hoge boetes. Wij bieden realtime screening op basis van 's werelds meest kritieke en regelmatig bijgewerkte databases.
- Realtime watchlist-dekking: toegang tot sanctielijsten van OFAC (VS), EU, VN en HMT (VK), die dagelijks worden bijgewerkt om de laatste geopolitieke verschuivingen weer te geven.
- PEP-identificatie: uitgebreide screening van personen met politieke banden, hoge overheidsfuncties of invloed die kunnen wijzen op corruptierisico's.
Negatieve berichtgeving in de media en wereldwijde lekkencontrole
Als uw partner om de verkeerde redenen in het nieuws komt, wordt dat al snel ook uw probleem. Ons systeem scant wereldwijde nieuwsarchieven en historische lekdatabases om de 'rode vlaggen' te vinden die officiële overheidsregisters vaak over het hoofd zien.
- "Negatieve berichtgeving" en screening van negatieve media: realtime analyse van negatief nieuws in meer dan 40 talen, waarbij betrokkenheid bij fraude, corruptie of milieudelicten wordt geïdentificeerd.
- De wereldwijde 'Papers'-controle: we vergelijken elke entiteit en persoon met gelekte databases zoals de Panama Papers, Pandora Papers en Paradise Papers.
- Historische gedragsanalyse: we zoeken naar patronen van onethisch gedrag of juridische geschillen uit het verleden die kunnen wijzen op toekomstige operationele risico's.
Operationele integriteit en activiteitenaudit
Een geldig registratieadres staat niet altijd gelijk aan een legitieme bedrijfsvoering. Wij controleren de fysieke en operationele realiteit van uw partners om ervoor te zorgen dat hun activiteiten in overeenstemming zijn met hun bedrijfsprofiel.
- Fysieke adresverificatie: we controleren of het geregistreerde kantoor een legitieme bedrijfslocatie is of slechts een 'brievenbusadres' in een belastingparadijs.
- Logica van de bedrijfsactiviteiten: onze specialisten beoordelen of de opgegeven handelsstromen, volumes en diensten logisch zijn binnen de lokale geografische en economische context.
- Geografische en fiscale risicobeoordeling: we identificeren lokale risico's, zoals de nabijheid van conflictgebieden, gebieden waar intensieve drugshandel plaatsvindt of rechtsgebieden die bekend staan om belastingontduiking en een gebrek aan transparantie.
De prijsvergelijking.
Waarom middelgrote bedrijven
voor ons kiezen
De meeste MKB+-bedrijven zitten gevangen tussen 'basis'-controles die niet voldoende zijn voor de bank, en 'Enterprise'-software die meer dan € 50.000 per jaar kost. Wij bieden een middenweg: professionele, door mensen geverifieerde informatie tegen een transparante prijs.
| Risicodimensie | Standaard registercontrole | KYC Checks B.V. Rapport |
|---|---|---|
| Officiële registratiegegevens | Inbegrepen | Inbegrepen + Geverifieerd |
| Identificatie van de uiteindelijke begunstigde | Vaak ontbreekt/beperkt | Diepgaande mapping |
| Wereldwijde sancties en PEP | Basis | Dagelijks bijgewerkt & wereldwijd |
| Negatieve berichtgeving (slechte pers) | Niet inbegrepen | Meer dan 40 talen gescand |
| "Papieren" audit (Panama, enz.) | Niet inbegrepen | Volledige database zoeken |
| Operationele logica controle | Nee | Beoordeling door deskundigen |
| Bankacceptatie (Wwft) | Laag | Hoog (klaar voor audit) |
| Kosten | Laag | Vast bedrag van € 175 voor de basischeck |
| Risicodimensie | Standaard registercontrole | KYC-controlesrapport |
|---|---|---|
| Officiële registratiegegevens | Inbegrepen | Inbegrepen + Geverifieerd |
| Identificatie van de uiteindelijke begunstigde | Vaak ontbreekt/beperkt | Diepgaande mapping |
| Wereldwijde sancties en PEP | Basis | Dagelijks bijgewerkt & wereldwijd |
| Negatieve berichtgeving (slechte pers) | Niet inbegrepen | Meer dan 40 talen gescand |
| "Papieren" audit (Panama, enz.) | Niet inbegrepen | Volledige database zoeken |
| Operationele logica controle | Nee | Beoordeling door deskundigen |
| Bankacceptatie (Wwft) | Laag | Hoog (klaar voor audit) |
| Kosten | Laag | Vast € 125 |
Branchespecifieke compliance-oplossingen
Internationale handelaren (import/export)
Financiële en professionele diensten
Middenmarkt productie
Schaalbare oplossingen voor bedrijven die handmatige controles ontgroeid zijn, maar nog niet klaar zijn voor een volledige interne compliance-afdeling.
Veelgestelde vragen
Hoe kan ik betalen?
Wij accepteren alle gangbare creditcards en iDEAL.
Is er een minimumafname?
Biedt u kortingen aan voor non-profitorganisaties?
Zijn er maandelijkse onderhoudskosten?
Wacht niet tot de bank uw transactie blokkeert
Start nu uw eerste verificatie
Vul onderstaande gegevens in om uw KYC-rapport aan te vragen. Ons team zal de informatie beoordelen en binnen twee werkuren contact met u opnemen om de reikwijdte te bevestigen en het proces af te ronden.
Kies voordat u uw aanvraag indient het beoordelingsniveau dat overeenkomt met uw risicoprofiel:
Basiscontrole (€ 175)
Standaardcontrole van eigendom, sancties, PEP en negatieve berichtgeving in de media.
Geavanceerde controle (€ 250)
Omvat verbeterde structuuranalyse via externe inlichtingendiensten, uitgebreide PEP- en negatieve mediascreening, en import/export plus geografische risicobeoordeling. Aanbevolen voor complexe of risicovollere internationale transacties.