Umfassende Informationen für
jede Geschäftsbeziehung
Geben Sie sich nicht mit einfachen Auszügen aus dem Handelsregister zufrieden, die nur an der Oberfläche kratzen. Unsere umfassenden Lösungen gehen über die reine Papierarbeit hinaus und decken versteckte Eigentumsverhältnisse, globale Sanktionen und negative Medienberichte auf. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Risikoüberblick, damit Sie sicher in risikoreichen Märkten handeln und strenge Compliance-Anforderungen im Bankwesen erfüllen können.
Die Säulen unserer Screening-Methodik
Eigentumsverhältnisse und Kontrolle (UBO Discovery)
In vielen internationalen Rechtsordnungen wird die Unternehmensbeteiligung durch komplexe Netzwerke von Briefkastenfirmen und Offshore-Holdinggesellschaften bewusst verschleiert. Wir legen diese Schichten offen, um die wirtschaftlichen Eigentümer (Ultimate Beneficial Owners, UBO)zu identifizieren – also die Personen, die tatsächlich von dem Unternehmen profitieren und es kontrollieren.
- Komplexe Eigentumsverhältnisse abbilden: Wir visualisieren komplexe Unternehmenshierarchien, um Ihnen genau zu zeigen, wie Unternehmen über Grenzen hinweg miteinander verbunden sind.
- Kontrolle und Einflussüberprüfung: Wir identifizieren nicht nur Aktionäre, sondern auch diejenigen, die über erhebliche Kontroll- oder Entscheidungsbefugnisse verfügen.
- Erkennung von Briefkastenfirmen: Unsere Experten kennzeichnen Unternehmen, denen ein klarer Geschäftszweck fehlt oder die offenbar nur dazu dienen, Finanzströme zu verschleiern.
Globale Sanktionen und PEP-Screening
Der Handel mit einer sanktionierten Person oder einer politisch exponierten Person (PEP) kann zu sofortigen rechtlichen Schritten, eingefrorenen Vermögenswerten und hohen Bußgeldern führen. Wir bieten Echtzeit-Überprüfungen anhand der weltweit wichtigsten und regelmäßig aktualisierten Datenbanken.
- Echtzeit-Beobachtungsliste: Zugriff auf Sanktionslisten von OFAC (USA), EU, UN und HMT (Großbritannien), die täglich aktualisiert werden, um den neuesten geopolitischen Veränderungen Rechnung zu tragen.
- PEP-Identifizierung: Umfassende Überprüfung von Personen mit politischen Verbindungen, hochrangigen Regierungspositionen oder Einfluss, die auf Korruptionsrisiken hindeuten könnten.
Negative Medienberichte & globale Sicherheitslücke-Prüfung
Wenn Ihr Partner aus den falschen Gründen in den Nachrichten erscheint, wird dies schnell zu Ihrem Problem. Unser System durchsucht globale Nachrichtenarchive und historische Datenbanken zu Informationslecks, um die „Warnsignale“ zu finden, die in offiziellen Regierungsregistern oft übersehen werden.
- „Bad Press“ & Überprüfung negativer Medienberichte: Echtzeitanalyse negativer Nachrichten in über 40 Sprachen, Identifizierung von Verwicklungen in Betrug, Korruption oder Umweltverbrechen.
- Die globale „Papers“-Überprüfung: Wir gleichen jede juristische und natürliche Person mit geleakten Datenbanken wie den Panama Papers, Pandora Papers und Paradise Papers ab.
- Analyse des bisherigen Verhaltens: Wir suchen nach Mustern unethischen Verhaltens oder früheren Rechtsstreitigkeiten, die auf künftige operative Risiken hindeuten könnten.
Betriebsintegrität und Aktivitätsprüfung
Eine gültige Registrierungsadresse ist nicht immer gleichbedeutend mit einer legitimen Geschäftstätigkeit. Wir prüfen die physische und operative Realität Ihrer Partner, um sicherzustellen, dass ihre Aktivitäten mit ihrem Unternehmensprofil übereinstimmen.
- Überprüfung der physischen Adresse: Wir überprüfen, ob der eingetragene Firmensitz ein legitimer Geschäftsstandort oder lediglich eine „Briefkastenadresse” in einer Steueroase ist.
- Geschäftsaktivitätslogik: Unsere Spezialisten beurteilen, ob die angegebenen Handelsströme, Volumina und Dienstleistungen im lokalen geografischen und wirtschaftlichen Kontext sinnvoll sind.
- Geografische und steuerliche Risikobewertung: Wir identifizieren lokale Risiken, wie beispielsweise die Nähe zu Konfliktgebieten, Gebieten mit intensivem Drogenhandel oder Rechtsgebieten, die für Steuerhinterziehung und mangelnde Transparenz bekannt sind.
Der Preisvergleich.
Warum mittelständische Unternehmen
sich für uns entscheiden
Die meisten KMU+ Unternehmen befinden sich in einer Zwickmühle zwischen „grundlegenden” Prüfungen, die für die Bank nicht ausreichen, und „Enterprise”-Software, die jährlich über 50.000 € kostet. Wir bieten einen Mittelweg: professionelle, von Menschen überprüfte Informationen zu einem transparenten Preis.
| Risikodimension | Standardmäßige Registerprüfung | KYC Checks B.V. Bericht |
|---|---|---|
| Offizielle Registrierungsdaten | Enthalten | Enthalten + Verifiziert |
| Identifizierung der wirtschaftlich berechtigten Person | Häufig fehlend/begrenzt | Deep-Dive-Kartierung |
| Globale Sanktionen & PEP | Grundlegend | Täglich aktualisiert & weltweit |
| Negative Medienberichterstattung (schlechte Presse) | Nicht enthalten | Über 40 Sprachen gescannt |
| „Papier“-Prüfung (Panama usw.) | Nicht enthalten | Vollständige Datenbank-Suche |
| Funktionslogikprüfung | Nein | Fachkundige Überprüfung durch Menschen |
| Bankakzeptanz (Wwft) | Niedrig | Hoch (auditfähig) |
| Kosten | Niedrig | Festpreis von 175 € für die Basisprüfung |
| Risikodimension | Standardmäßige Registerprüfung | KYC-Prüfungsbericht |
|---|---|---|
| Offizielle Registrierungsdaten | Enthalten | Enthalten + Verifiziert |
| Identifizierung der wirtschaftlich berechtigten Person | Häufig fehlend/begrenzt | Deep-Dive-Kartierung |
| Globale Sanktionen & PEP | Grundlegend | Täglich aktualisiert & weltweit |
| Negative Medienberichterstattung (schlechte Presse) | Nicht enthalten | Über 40 Sprachen gescannt |
| „Papier“-Prüfung (Panama usw.) | Nicht enthalten | Vollständige Datenbank-Suche |
| Funktionslogikprüfung | Nein | Fachkundige Überprüfung durch Menschen |
| Bankakzeptanz (Wwft) | Niedrig | Hoch (auditfähig) |
| Kosten | Niedrig | Festpreis 125 € |
Branchenspezifische Compliance-Lösungen
Internationale Händler (Import/Export)
Finanz- und Unternehmensdienstleistungen
Mittlere Fertigungsunternehmen
Skalierbare Lösungen für Unternehmen, die manuelle Kontrollen hinter sich gelassen haben, aber noch nicht bereit für eine vollwertige interne Compliance-Abteilung sind.
Häufig gestellte Fragen
Wie bezahle ich?
Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten und iDEAL.
Gibt es eine Mindestbestellmenge?
Bieten Sie Rabatte für gemeinnützige Organisationen an?
Gibt es monatliche Wartungsgebühren?
Warten Sie nicht, bis die Bank Ihre Transaktion blockiert .
Starten Sie jetzt Ihre erste Überprüfung
Füllen Sie die folgenden Angaben aus, um Ihren KYC-Bericht anzufordern. Unser Team wird die Informationen prüfen und sich innerhalb von zwei Geschäftsstunden mit Ihnen in Verbindung setzen, um den Umfang zu bestätigen und den Vorgang abzuschließen.
Bevor Sie Ihre Anfrage einreichen, wählen Sie bitte die Überprüfungsstufe, die Ihrem Risikoprofil entspricht:
Grundprüfung (175 €)
Standardmäßige Überprüfung von Eigentumsverhältnissen, Sanktionen, PEP und negativen Medienberichten.
Erweiterte Prüfung (250 €)
Umfasst eine erweiterte Strukturanalyse durch externe Informationsdienstleister, eine erweiterte PEP- und Negativmedienprüfung sowie eine Import-/Export- und geografische Risikobewertung. Empfohlen für komplexe oder risikoreichere internationale Transaktionen.