Sanctiescreening: Handelen zonder verrassingen achteraf
Voor exporteurs en compliance-specialisten is sanctiecontrole het meest gevraagde KYC-onderwerp. U wilt weten of het beoogde bedrijf, zijn bestuurders of de landen waarmee het zaken doet op een sanctielijst staan, voordat u een contract ondertekent of een zending verstuurt.
Daarom biedt KYC-Checks drie verschillende niveaus aan. Van een snelle basiscontrole van de doelonderneming tot een volledige groepscontrole, inclusief UBO’s en een uitgebreide analyse van het landenrisico. Vanaf € 49 bent u gedekt tegen de meest relevante lijsten van de EU, OFAC, de VN en het Britse ministerie van Financiën. En zoals de OFAC herhaaldelijk heeft gewaarschuwd, biedt een papieren eigendomsoverdracht geen bescherming als de feitelijke zeggenschapsstructuur nog steeds bestaat.
Wereldwijde toegang tot databases
GDPR-conform
Ons proces is volledig in overeenstemming met de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming en voldoet aan de strenge eisen van de ECB en internationale banken.
Bankklare rapporten
Waarom handmatige screening op sancties nog steeds belangrijk is
Geautomatiseerde screeningtools leveren vaak valse positieven op bij veelvoorkomende namen. Bovendien zien ze vaak verbanden over het hoofd tussen entiteiten die niet direct op de lijst staan, maar wel onder een gesanctioneerde UBO vallen. Dezelfde blinde vlek geldt voor subtielere patronen, zoals witwassen via handelstransacties door middel van factuurmanipulatie of betalingen aan derden die via onverwachte rechtsgebieden worden doorgestuurd. Daarom combineert KYC-Checks geautomatiseerde lijstvergelijking met handmatige verificatie door een analist. Uw eindrapport is beknopt, duidelijk en vrij van overbodige informatie.
Voor wie is deze cheque bedoeld?
- Exporteurs die hun handelsrelaties willen controleren voordat ze goederen voor tweeërlei gebruik of gevoelige goederen verzenden
- Compliance-specialisten die namens klanten sanctie-due-diligence-onderzoeken uitvoeren
- Eigenaars-bedrijfsleiders die zaken doen met buitenlandse partners en die zekerheid willen voordat ze een overeenkomst ondertekenen
- Inkoopteams die het leveranciersrisico binnen hun leveranciersbestand systematisch verminderen
Welke sanctielijsten controleren we?
We controleren of er vermeldingen voorkomen op alle relevante internationale en Europese sanctielijsten. Hiertoe behoren onder andere:
- Geconsolideerde lijst van financiële sancties van de EU
- Geconsolideerde lijst van de VN-Veiligheidsraad
- OFAC SDN-lijst (Verenigde Staten)
- Geconsolideerde lijst van het Britse ministerie van Financiën (Verenigd Koninkrijk)
- Eventuele nationale aanvullingen
Drie opties voor uw sanctiescreening
Kies de reikwijdte die bij uw situatie past. Een eenmalige sanctiecontrole van één enkele tegenpartij vereist een andere diepgang dan een volledige groepscontrole, inclusief UBO’s en landenrisico.
Optie 1: Sancties Basis (€ 49)
Een snel overzicht van de zeggenschap over de doelonderneming, haar bekende bestuurders en haar dochterondernemingen. Daarnaast krijgt u een overzicht van de landen waarmee zaken wordt gedaan en de bekende handelspartners. Geschikt voor situaties waarin een volledige vaststelling van de uiteindelijke begunstigde (UBO) niet vereist is.
Optie 2: Sancties + Volledige groep (€ 69)
Een stapje verder dan de basiscontrole. Naast de standaard internationale structuurcontrole (M1) voeren we een volledige UBO-identificatie uit en screenen we vervolgens alle geïdentificeerde entiteiten – zowel moedermaatschappijen, dochterondernemingen als de uiteindelijke economische eigenaren – aan de hand van internationale sanctielijsten. Zo wordt indirecte blootstelling via een verbonden partij nooit over het hoofd gezien. Een solide keuze voor instellingen met AML-verplichtingen die zowel de volledige groepsstructuur als een alomvattende sanctiedekking in één rapport willen.
Optie 3: Sancties + Landenrisico (€ 99)
Sancties zijn belangrijk, maar het landenrisico is net zo belangrijk. Met deze optie voegen we een uitgebreide landenrisicoanalyse toe op basis van de FATF, de Corruption Perceptions Index, de Financial Secrecy Index en de Global Terrorism Index. Zo krijgt u een onderbouwd beeld van de risicoclassificatie van elk relevant rechtsgebied.
Basis
Sanctielijsten zonder UBO-laag
€ 49
- 1-2 werkdagen
- Doelonderneming gecontroleerd
- Bestuurders en werkmaatschappijen
- Betrokken handelslanden
- Handelspartners geïdentificeerd
Compleet
Inclusief vaststelling van de uiteindelijke begunstigde en de volledige groep
€ 69
- 2 werkdagen
- Alles vanaf de basis
- Uitgebreide structuurcontrole
- Vaststelling van de uiteindelijke begunstigde
- Screening van alle entiteiten
Plus
Met een analyse van het internationale landenrisico
€ 99
- 2-3 werkdagen
- Alles van Complete
- FATF- en CPI-scores
- FSI- en GTI-indicatoren
- Volledig landenrapport
Liever een compleet pakket?
Als u ook de bedrijfsstructuur, PEP en negatieve berichtgeving in de media wilt laten onderzoeken, is een bundel voordeliger. Bekijk dan de Company Check (€ 109) of de Standard-bundel (€ 179) op onze prijspagina.
Bestel nu uw sanctiescreening
Kies de optie die bij uw situatie past en betaal online. Meestal ontvangt u het rapport binnen één werkdag in uw inbox.